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Noticias de Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

2020


13

13 abril 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - México avanza en el cumplimiento en materia de tecnología financiera y prevención de operaciones ilícitas

El pasado 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la “SHCP”) publicó la Resolución por la cual se expiden los formatos oficiales para (i) informar la designación del oficial de cumplimiento, (ii) informar la...

03

03 abril 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - COVID-19 Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado conjunto indicaron que, en caso de tener algún retraso en su cumplimiento normativo en la materia de PLD como consecuencia del COVID-19, soliciten ante el SAT una...

2019


02

02 agosto 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - Nueva Ley de Extinción de Dominio genera nuevo riesgo para las empresas

El 25 de julio de 2019 se aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio y el Estado podrá ahora incautar bienes a las empresas por diversas causas incluyendo la corrupción. Es de la máxima importancia que las empresas actualicen sus programas de cumplimiento para...

10

10 julio 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - SAT obstaculiza facturación de contribuyentes a través de programas de verificación de cumplimiento

Debido a cambios importantes en la política fiscal del nuevo gobierno, las autoridades fiscales han incrementado la aplicación de programas para aumentar la recaudación en los últimos meses. En particular, el Servicio de Administración Tributaria...

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