Escribe la descripción de esta imágen

Noticias de Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

2020


01

01 octubre 2020

Ritch Mueller

Ritch Mueller - Anuncio de Nuevos Socios 2021

Nos complace informarles que a partir del 1 de enero de 2021, Alejandra Echeverria Gonzalez y Gabriel Robles Beistegui, serán socios de la firma.  Leer comunicado ...

03

03 agosto 2020

Ritch Mueller

#Reporte Ágora: Las firmas mexicanas que mejor navegan la crisis del COVID-19

El pasado 23 de julio, LexLatin publicó la primera edición de su #ReporteÁgora, el cual se centró en el tema "Las firmas mexicanas que mejor navegan la crisis del COVID-19", destacando las operaciones de M&A, financiamientos y emisiones más relevantes que se...

22

22 julio 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Benchmark Litigation Latin America entrevista a Luis Dantón Martínez

Nuestro socio Luis Dantón Martínez brindó una entrevista a Benchmark Litigation Latin America, en donde habló sobre su experiencia, tendencias y futuro del área de práctica de Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones en México,...

12

12 mayo 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - Guía para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero derivadas de Actos de Corrupción

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó la Guía Para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero derivadas de Actos de Corrupción (“Guía”) con la finalidad de...

11

11 mayo 2020

Ritch Mueller

Newsflash - Emite el CENACE acuerdo para garantizar confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional

Con fecha 29 de abril de 2020 el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) emitió el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de...

13

13 abril 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - México avanza en el cumplimiento en materia de tecnología financiera y prevención de operaciones ilícitas

El pasado 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la “SHCP”) publicó la Resolución por la cual se expiden los formatos oficiales para (i) informar la designación del oficial de cumplimiento, (ii) informar la...

03

03 abril 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - COVID-19 Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado conjunto indicaron que, en caso de tener algún retraso en su cumplimiento normativo en la materia de PLD como consecuencia del COVID-19, soliciten ante el SAT una...

2019


02

02 agosto 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - Nueva Ley de Extinción de Dominio genera nuevo riesgo para las empresas

El 25 de julio de 2019 se aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio y el Estado podrá ahora incautar bienes a las empresas por diversas causas incluyendo la corrupción. Es de la máxima importancia que las empresas actualicen sus programas de cumplimiento para...

10

10 julio 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - SAT obstaculiza facturación de contribuyentes a través de programas de verificación de cumplimiento

Debido a cambios importantes en la política fiscal del nuevo gobierno, las autoridades fiscales han incrementado la aplicación de programas para aumentar la recaudación en los últimos meses. En particular, el Servicio de Administración Tributaria...

REGISTRO AL NEWSLETTER

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver nuestra política de cookies