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Noticias de Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

2021


05

05 marzo 2021

Ritch Mueller

Ritch Mueller recibe reconocimiento "Pro Bono Leading Lights 2020"

Latin Lawyer y The Cyrus R. Vance Center reconocieron a las firmas en Latinoamérica que destacaron por el trabajo Pro Bono realizado durante 2020.  Ritch Mueller fue reconocido una vez más como “Pro Bono Leading Lights” en México.  Conoce AQUÍ los...

28

28 enero 2021

Ritch Mueller

Ritch Mueller gana como Firma del Año en México en premios de LatinFinance

El 28 de enero se celebraron los LatinFinance Deals of the Year Awards 2020, en donde se reconocieron las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Lationamércia, así como a las personas e instituciones que participaron en éstas.  Ritch Mueller...

2020


01

01 octubre 2020

Ritch Mueller

Ritch Mueller - Anuncio de Nuevos Socios 2021

Nos complace informarles que a partir del 1 de enero de 2021, Alejandra Echeverria Gonzalez y Gabriel Robles Beistegui, serán socios de la firma.  Leer comunicado ...

03

03 agosto 2020

Ritch Mueller

#Reporte Ágora: Las firmas mexicanas que mejor navegan la crisis del COVID-19

El pasado 23 de julio, LexLatin publicó la primera edición de su #ReporteÁgora, el cual se centró en el tema "Las firmas mexicanas que mejor navegan la crisis del COVID-19", destacando las operaciones de M&A, financiamientos y emisiones más relevantes que se...

22

22 julio 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Benchmark Litigation Latin America entrevista a Luis Dantón Martínez

Nuestro socio Luis Dantón Martínez brindó una entrevista a Benchmark Litigation Latin America, en donde habló sobre su experiencia, tendencias y futuro del área de práctica de Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones en México,...

12

12 mayo 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - Guía para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero derivadas de Actos de Corrupción

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó la Guía Para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero derivadas de Actos de Corrupción (“Guía”) con la finalidad de...

11

11 mayo 2020

Ritch Mueller

Newsflash - Emite el CENACE acuerdo para garantizar confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional

Con fecha 29 de abril de 2020 el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) emitió el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de...

13

13 abril 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - México avanza en el cumplimiento en materia de tecnología financiera y prevención de operaciones ilícitas

El pasado 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la “SHCP”) publicó la Resolución por la cual se expiden los formatos oficiales para (i) informar la designación del oficial de cumplimiento, (ii) informar la...

03

03 abril 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - COVID-19 Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado conjunto indicaron que, en caso de tener algún retraso en su cumplimiento normativo en la materia de PLD como consecuencia del COVID-19, soliciten ante el SAT una...

29

29 enero 2020

Ritch Mueller

Ritch Mueller es reconocido por LatinFinance como Mejor Firma Legal del Año en México

El 29 de enero se celebraron los LatinFinance Deals of the Year Awards 2019, en el Gotham Hall en Nueva York, en donde se reconocieron las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Lationamércia, así como a las personas e instituciones que...

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