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26 noviembre 2019

Competencia Económica

Newsflash - COFECE cierra investigación sobre el mercado de diésel y gasolina

La Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE” o la “Comisión”) procedió al cierre anticipado del expediente DE-018-2017, consistente en una investigación por la posible realización de conductas que podrían actualizar...

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22 noviembre 2019

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Chambers Client Service Award

El 22 de noviembre se celebraron los Chambers Latin America Awards 2019, en el Hotel Loews de Miami. El evento reunió a firmas de Norte, Centro y Sudamérica, para reconocer a las mejores en su desempeño en áreas clave, crecimiento estratégico y excelencia en el...

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29 octubre 2019

Fiscal

Newsflash - Paquete Económico 2020: Resumen de las principales reformas fiscales aprobadas por el Congreso de la Unión

El Congreso de la Unión aprobó el paquete de reformas fiscales propuestas por el Ejecutivo dentro del Paquete Económico 2020, el cual incluye cambios relevantes a la Ley del Impuesto sobre la Renta , el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto al Valor...

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24 octubre 2019

Fiscal

Newsflash - El nuevo régimen de transparencia fiscal para la industria del capital privado

Con el fin de adoptar diversas recomendaciones de la OCDE y el G-20 dentro del Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), en el Paquete Económico 2020 se propuso regular a las entidades extranjeras transparentes y las figuras jurídicas extranjeras, afectando la transparencia...

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22 octubre 2019

Bancario y Financiero

Crédito Sindicado de $460 millones de la Comisión Federal de Electricidad

Ritch Mueller representó a BBVA Bancomer, como agente, en el otorgamiento de un contrato de crédito simple sindicado de MXN$8,811 millones a la Comisión Federal de Electricidad, para el refinanciamiento de obra pública financiada (OPF) bajo Pidiregas. Leer noticia...

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diciembre 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

ACI - 36a Conferencia Internacional sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

Luis Dantón Martinez participará como ponente en la 36a Conferencia Internacional sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Esta conferencia es el evento más importante de la comunidad legal global de anticorrupción. Más de 700...

noviembre 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

ANADE - Obligaciones en la prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables

Luis Dantón Martínez participará como moderador en la plática sobre "Obligaciones en la prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables", organizada por el Comité Anticorrupción y de Cumplimiento Corporativo de la ANADE Colegio de...

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noviembre 2019

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Tiempos de Cambio

Luis Dantón Martínez sostuvo una entrevista con El Economista y vLex para la primera edición del suplemento especial de "Compliance", en la cual habló sobre los cambios legislativos y de procuración de justicia que hacen fundamental contar con programas de...

octubre 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Cómo una Unidad de Inteligencia Financiera está marcando la pauta en la aplicación de medidas anticorrupción

Luis Dantón Martínez explica en este artículo el papel prominente que la Unidad de Inteligencia Financiera está jugando en las investigaciones y casos anticorrupción y para perseguir el lavado de dinero. Leer artículo...

septiembre 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

México: En un momento de cambio en investigaciones, anticorrupción y aplicación de la ley

Luis Dantón Martínez, Thomas S. Heather, Marta Loubet y Juan José Paullada exploran en este artículo los temas más actuales y su estatus, explicando porqué México está en un momento de cambio con respecto a una ola de investigaciones y casos...

julio 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Alerta Legislativa – México incluye los delitos de corrupción como causa de extinción de dominio

Luis Dantón Martinez y Juan José Paullada, redactaron este artículo titulado "Alerta Legislativa – México incluye los delitos de corrupción como causa de extinción de dominio", en el cual explican el riesgo que esto representa para las empresas,...

junio 2019

Competencia Económica

Merger Control 2019, Octava Edición

Octavio Olivo, James E. Ritch y Marta Loubet, son los autores del "Capítulo México" de Merger Control 2019, en el cual abordan temas clave en la materia incluyendo:Nuevos avances en la evaluación o el procedimiento jurisdiccional. Revisión de los sectores industriales...

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