Publicaciones

2020


marzo 2020

Fiscal

Impuesto a las herencias

Oscar López Velarde, Santiago Llano y Miguel Angel Alonso, explican en el siguiente análisis las razones por las que recomiendan no tomar acciones en este momento frente a la posibilidad de que se establezca un impuesto sobre las herencias.  Leer artículo...

marzo 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Traducción no oficial al Español de la Guía de Evaluación de Programas Corporativos de Compliance del Departamento de Justicia de los E.U.

Ritch Mueller ha traducido la Guía de Evaluación de Programas Corporativos de Compliance del Departamento de Justicia de los E. U. al Español. La versión original en inglés de este documento fue publicada aquí por la Sección de F...

marzo 2020

Bancario y Financiero

Chambers Global Practice Guide Fintech 2020

Pablo Perezalonso, Eduardo Triulzi y José Berrueta, son los autores del capítulo México "Law and Practice" de Chambers Global Practice Guide FinTech 2020. En este artículo explican los aspectos legales y prácticos más importantes a considerar para hacer...

febrero 2020

Bancario y Financiero

Open Banking en México

José Berrueta explica en este artículo la regulación en México de la nueva figura Open Banking, abordando los siguientes puntos:Entidades reguladasTipo de datosAutorización por parte del clienteDisposiciones secundariasAutorización por parte de la...

febrero 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

La lucha contra la corrupción cobra impulso en México

Luis Dantón Martínez explica en este artículo publicado por The Financier Worldwide, porque está ganando momento positivo la aplicación de las leyes anticorrupción en México. Leer artículo...

2019


diciembre 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Nueva fiscal anticorrupción abre 680 investigaciones

Luis Dantón Martínez, analiza en este artículo el trabajo de la nueva Fiscalía Especializada en Anticorrupción de México, que ha anunciado que tiene abiertas 680 nuevas investigaciones por delitos por hechos de corrupción. Estas nuevas...

noviembre 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Tiempos de Cambio

Luis Dantón Martínez sostuvo una entrevista con El Economista y vLex para la primera edición del suplemento especial de "Compliance", en la cual habló sobre los cambios legislativos y de procuración de justicia que hacen fundamental contar con programas de...

octubre 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Cómo una Unidad de Inteligencia Financiera está marcando la pauta en la aplicación de medidas anticorrupción

Luis Dantón Martínez explica en este artículo el papel prominente que la Unidad de Inteligencia Financiera está jugando en las investigaciones y casos anticorrupción y para perseguir el lavado de dinero. Leer artículo...

septiembre 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

México: En un momento de cambio en investigaciones, anticorrupción y aplicación de la ley

Luis Dantón Martínez, Thomas S. Heather, Marta Loubet y Juan José Paullada exploran en este artículo los temas más actuales y su estatus, explicando porqué México está en un momento de cambio con respecto a una ola de investigaciones y casos...

julio 2019

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Alerta Legislativa – México incluye los delitos de corrupción como causa de extinción de dominio

Luis Dantón Martinez y Juan José Paullada, redactaron este artículo titulado "Alerta Legislativa – México incluye los delitos de corrupción como causa de extinción de dominio", en el cual explican el riesgo que esto representa para las empresas,...

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